Mientras que la mayoría de las personas le temen al Servicio de Impuestos Internos, una mujer de Lemon Grove usó al IRS como su alcancía personal. Fue hallada culpable de robar las identidades de otras personas y luego usar esas identidades para presentar declaraciones de impuestos falsas. La estafa le generó más de $1.5 millones, junto con 14 años y 7 meses de prisión.
La Estafa Que No Se Detiene
Aparentemente tenía interés en bienes raíces, ya que usó la mayor parte del dinero para comprar 20 propiedades en la zona de Phoenix. Su racha de compras de bienes raíces se detuvo cuando fue acusada formalmente en 2013. Se declaró culpable y esperó la sentencia.
La mayoría de las personas pondrían freno a sus fechorías en ese punto, pero Lozano había probado la buena vida y no iba a renunciar a ella. Estaba en libertad bajo fianza y decidió intensificar el fraude una vez más.
¿Recuerda los bienes raíces que compró? Los llenó de inquilinos, y tenía sus números de seguro social. También tenía números de personas que llenaron solicitudes pero no vivían allí. Usó estos números de seguro social para presentar declaraciones de impuestos una vez más.
Abrió nuevas cuentas bancarias con otras dos personas y agregó esa información bancaria a las declaraciones de impuestos.
No tardó mucho para que las autoridades descubrieran su nuevo esquema, y fue acusada formalmente una vez más. Tenía 51 nuevos cargos para sumar a los 33 cargos de la primera acusación. Además, arrastró a otras dos personas con ella. Sus asociados también fueron acusados.
La Sentencia
Si Lozano se hubiera detenido con el primer acto de fraude, podría haber salido con una sentencia relativamente leve. Sin embargo, cometer el segundo fraude mientras estaba en libertad bajo fianza selló su destino, y recibió una sentencia de 14 años y 7 meses. También tiene que pagar alrededor de $1.48 millones en restitución. Parece que su tiempo viviendo la buena vida ha llegado a su fin.
¿Acusado de Fraude?
Los cargos de fraude son extremadamente graves y no deben tomarse a la ligera. Si lo acusan de fraude, las autoridades querrán que hable con ellas sin un abogado. Saben que cuanto más diga, más fácil será para ellos construir un caso en su contra. Eso es cierto, incluso si usted no hizo nada malo. Sus palabras serán usadas en su contra, y necesita tener un abogado a mano para ayudarle.
Llame a un abogado de defensa de fraude de San Diego de inmediato, para no cometer ningún error después de su arresto. Su abogado le informará de sus derechos y le ayudará a montar una defensa.
Kerry L. Armstrong
